การยืนยันตัวตนธุรกิจของ Dogpay (KYB): วิธีที่เราตรวจสอบธุรกิจและปกป้องระบบนิเวศ

บทนำ

รู้จักธุรกิจของคุณ (KYB) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการฉ้อโกง, บริษัทบังหน้า และกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Dogpay ใช้ KYB กับร้านค้า, พันธมิตร และลูกค้าองค์กรทุกราย

1. สิ่งที่ KYB เกี่ยวข้อง

Dogpay รวบรวมและตรวจสอบ:

• เอกสารการจดทะเบียนบริษัท

• ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)

• ที่อยู่ธุรกิจและการดำเนินงาน

• โปรไฟล์ความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CTF)

• การคัดกรองการคว่ำบาตรและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการเมือง (PEP)

2. เหตุใดการรู้จักธุรกิจของคุณ (KYB) จึงมีความสำคัญ

• ป้องกันการนำ Dogpay ไปใช้ในทางอาญา

การรู้จักธุรกิจของคุณทำให้มั่นใจว่าเฉพาะธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะเข้าถึงบริการ Dogpay ได้

• เสริมสร้างความปลอดภัยทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

บริษัทที่มีความเสี่ยงสูงจะถูกคัดกรองก่อนการเริ่มใช้งาน

• รองรับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสากล

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้มีกรอบการทำงาน รู้จักธุรกิจของคุณ (KYB) ที่แข็งแกร่ง — Dogpay เหนือกว่าความคาดหวังเหล่านั้น

3. การตรวจสอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การยืนยันตัวตนไม่ได้สิ้นสุดลงหลังจากการอนุมัติ

Dogpay ตรวจสอบกิจกรรมของร้านค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับความเสี่ยงใหม่ๆ

สรุป

KYB ปกป้องไม่เพียงแค่ Dogpay แต่ยังรวมถึงผู้ใช้และพันธมิตรทุกคนในระบบนิเวศของเรา

สิ่งนี้เป็นรากฐานสำคัญของโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา