اعرف نشاطك التجاري في Dogpay: كيف نتحقق من الشركات ونحمي النظام البيئي
مقدمة
اعرف نشاطك التجاري (KYB) ضروري لمنع الاحتيال والشركات الوهمية والنشاط المالي غير المشروع.
تطبق Dogpay نظام اعرف نشاطك التجاري (KYB) على كل تاجر وشريك وعميل من الشركات.
1. ما الذي يتضمنه نظام اعرف نشاطك التجاري (KYB)
تجمع Dogpay وتتحقق من:
مستندات تسجيل الشركة
معلومات المالك المستفيد النهائي (UBO)
عنوان العمليات التجارية ومواقعها
الملف الشخصي لمخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF)
العقوبات وفحص الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)
2. لماذا تهم اعرف عميلك التجاري (KYB)؟
• يمنع إساءة الاستخدام الإجرامي لـ Dogpay
تضمن اعرف عميلك التجاري (KYB) وصول الشركات المشروعة فقط إلى خدمات Dogpay.
• يعزز السلامة على مستوى المنصة
يتم تصفية الشركات عالية المخاطر قبل إلحاقها.
• يدعم معايير الامتثال العالمية
تتطلب الجهات التنظيمية أطر عمل قوية لـ 了解你的客户(KYB) — يتجاوز Dogpay هذه التوقعات.
3. المراقبة المستمرة للأعمال
لا ينتهي التحقق بعد الموافقة.
يراقب Dogpay باستمرار نشاط التاجر للكشف عن المخاطر الجديدة.
الخلاصة
لا تحمي KYB Dogpay فحسب، بل تحمي أيضًا كل مستخدم وشريك في نظامنا البيئي.
إنها حجر الزاوية في برنامج الامتثال الخاص بنا.