كيف يكتشف Dogpay المعاملات عالية المخاطر ويمنعها
مقدمة
يمكن أن تهدد المعاملات عالية المخاطر سلامة المنصات المالية الرقمية.
يستخدم Dogpay أدوات مراقبة متقدمة لتحديدها وإدارتها في الوقت الفعلي.
1. الضوابط القائمة على القواعد
يطبق Dogpay قواعد محددة مسبقًا للكشف عن:
أحجام المعاملات غير العادية
فئات التجار المحظورة
المواقع عالية المخاطر
عمليات سحب متكررة وسريعة
2. نماذج سلوكية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
تحلل هذه النماذج:
سجل المستخدم
سلوك الشبكة
روابط الحسابات المتقاطعة
بصمات الاحتيال
3. مراجعة يدوية للمخاطر
يتم تصعيد الحالات المشبوهة إلى محللين خبراء لإجراء تقييم أعمق.