Dogpay의 KYB: 비즈니스를 확인하고 생태계를 보호하는 방법

소개

Know Your Business(KYB)는 사기, 페이퍼 컴퍼니 및 불법 금융 활동을 방지하는 데 필수적입니다.

Dogpay는 모든 가맹점, 파트너 및 법인 고객에게 KYB를 적용합니다.

1. KYB 관련 내용

Dogpay는 다음을 수집하고 확인합니다.

• 회사 등록 서류

• 최종 수익 소유자(UBO) 정보

• 사업장 주소 및 운영

• 자금세탁 방지/테러 자금 조달 방지(AML/CTF) 위험 프로필

• 제재 및 PEP 심사

2. KYB가 중요한 이유

• Dogpay의 범죄 악용 방지

KYB는 합법적인 기업만 Dogpay 서비스에 액세스할 수 있도록 보장합니다.

• 플랫폼 전반의 안전 강화

온보딩 전에 고위험 기업을 필터링합니다.

• 글로벌 규정 준수 표준 지원

규제 기관은 강력한 KYB 프레임워크를 요구하며, Dogpay는 이러한 기대를 뛰어넘습니다.

3. 지속적인 비즈니스 모니터링

승인 후에도 검증은 끝나지 않습니다.

Dogpay는 새로운 위험을 감지하기 위해 가맹점 활동을 지속적으로 모니터링합니다.

결론

KYB는 Dogpay뿐만 아니라 당사 생태계의 모든 사용자와 파트너를 보호합니다.

이는 당사 규정 준수 프로그램의 초석입니다.