Dogpay의 자금 세탁 방지(AML) 노력 — 최신 이니셔티브


소개


글로벌 디지털 결제 공급업체인 Dogpay는 금융 건전성을 중요하게 생각합니다.

자금 세탁 및 불법 거래는 신뢰를 저해하고 사용자 안전을 위협하며 국제 금융 시스템에 손상을 줍니다. 그렇기 때문에 Dogpay는 AML 프레임워크를 지속적으로 강화하고 있습니다.



1. 고급 자금세탁 방지(AML) 모니터링 시스템

Dogpay는 다음과 같은 위험 신호 패턴을 감지하기 위해 최신 AML 엔진을 사용합니다.


  • 구조화 / 스머핑

  • 빠른 입출금

  • 고위험 가맹점 카테고리

  • 비정상적인 소비 속도

  • 의심스러운 IP 또는 장치 변경


경고는 검토를 위해 규정 준수 팀으로 자동 에스컬레이션됩니다.



2. 강화된 실사(EDD)

더 높은 위험 프로필 또는 거래의 경우 Dogpay는 엄격한 EDD 통제를 사용합니다.


  • 추가 신원 확인

  • 자금 출처 확인

  • 숙련된 규정 준수 담당자의 수동 검토

  • 지속적인 고객 모니터링


이를 통해 합법적인 사용자는 원활한 경험을 누리는 동시에 위험을 억제할 수 있습니다.



3. 글로벌 제재 및 감시대상 목록 심사

Dogpay는 다음을 포함한 국제 감시대상 목록에 대해 사용자와 거래를 지속적으로 심사합니다.


  • OFAC

  • UN 제재

  • EU 및 영국 제재

  • 인터폴 수배



이러한 사전 예방적 접근 방식을 통해 Dogpay가 불법 행위자에 의해 악용되는 것을 방지합니다.



4. 규정 준수 교육 프로그램

Dogpay는 최고 수준의 규정 준수 표준을 유지하기 위해 내부 팀에 대한 지속적인 교육에 투자합니다.


  • 자금세탁 방지(AML)/테러 자금 조달 방지(CTF) 인증

  • 사기 패턴 인식

  • 규제 업데이트 워크숍

  • 윤리 및 책임 교육


지식이 풍부한 팀 = 더 안전한 플랫폼.



5. 규제 파트너와의 협업

Dogpay는 파트너, 감사인 및 규제 기관과의 투명하고 협력적인 관계를 지원합니다.

당사는 새로운 규정 준수 권장 사항을 적극적으로 채택하고 생태계 전반의 안전 대화에 참여합니다.



결론

자금세탁 방지(AML)는 단순히 형식적인 절차가 아니라 Dogpay의 핵심적인 정체성입니다.

기술, 인력 및 거버넌스를 결합하여 Dogpay가 안전하고 신뢰할 수 있는 글로벌 결제 플랫폼으로 유지되도록 보장합니다.