Dogpay가 고위험 거래를 감지하고 예방하는 방법

소개

고위험 거래는 디지털 금융 플랫폼의 무결성을 위협할 수 있습니다.

Dogpay는 고급 모니터링 도구를 사용하여 실시간으로 이를 식별하고 관리합니다.

1. 규칙 기반 제어

Dogpay는 미리 정의된 규칙을 적용하여 다음을 감지합니다.

• 특이한 거래 규모

• 제한된 가맹점 카테고리

• 고위험 지역

• 빠르고 반복적인 인출

2. AI 기반 행동 모델

이러한 모델은 다음을 분석합니다.

• 사용자 기록

• 네트워크 행동

• 계정 간 링크

• 사기 지문

3. 수동 위험 검토

의심스러운 사례는 심층적인 평가를 위해 전문가 분석가에게 에스컬레이션됩니다.

결론

Dogpay의 계층화된 방어 시스템은 위험한 활동이 조기에 감지되고 신속하게 완화되도록 보장합니다.