Dogpay의 자금세탁 방지 약속: 글로벌 금융 건전성 강화


소개

금융 범죄는 글로벌 안정성을 위협하고 신뢰를 저해하며 합법적인 사용자에게 해를 끼칩니다.

Dogpay는 규제 요건을 충족하는 것뿐만 아니라 이를 능가하는 데 전념하고 있습니다.

Dogpay의 자금세탁 방지(AML) 프로그램은 안전하고 책임감 있는 금융 생태계를 유지하려는 당사의 헌신을 반영합니다.

1. 고급 자금세탁 방지 기술

Dogpay는 다음을 자동으로 검사하는 위험 기반 자금세탁 방지(AML) 엔진을 사용합니다.

  • 의심스러운 거래 패턴

  • 자금의 빠른 이동

  • 고위험 지역 행위

  • 구조화 시도

  • 비정상적인 계정 활동

이를 통해 위험이 확대되기 전에 감지하고 개입할 수 있습니다.

2. 글로벌 제재 및 PEP 심사

당사는 모든 사용자와 거래를 다음 사항과 대조하여 심사합니다.

  • 글로벌 제재 목록

  • 정치적 주요 인사(PEP) 데이터베이스

  • 법 집행 기관 및 국제 감시 목록

이를 통해 Dogpay가 금지되거나 위험도가 높은 단체에 의해 오용되지 않도록 보장합니다.

3. 고위험 사례에 대한 강화된 실사

더욱 심층적인 조사가 필요한 계정 및 거래에 대해 Dogpay는 다음을 수행합니다.

  • 자금 출처 확인

  • 수동 규정 준수 검토

  • 추가 신원 확인

  • 지속적인 모니터링

합법적인 사용자는 원활하게 통과하며, 고위험 시도는 초기에 중단됩니다.

4. 지속적인 규정 준수 교육

Dogpay는 모든 관련 팀이 다음 내용을 다루는 정기적인 자금세탁 방지(AML)/테러 자금 조달 방지(CFT) 교육을 받도록 요구합니다.

  • 사기 추세

  • 규정 업데이트

  • 사용자 행동의 위험 신호

  • 보고 의무

이를 통해 당사의 인적 감독은 AI 도구만큼 강력하게 유지됩니다.

5. 규제 기관 및 규정 준수 책임자와의 파트너십

Dogpay는 글로벌 결제 파트너, 감사인 및 당국과 적극적으로 협력합니다.

당사는 규정 준수 검토를 지원하고, 규제 피드백을 채택하며, 핀테크 거버넌스에서 동급 최고의 표준을 설정하는 것을 목표로 합니다.

결론

강력한 자금세탁 방지(AML) 프로그램은 선택 사항이 아니라 필수 사항입니다.

Dogpay의 노력은 당사의 생태계를 강화하고, 사용자를 보호하며, 글로벌 금융 시스템의 건전성을 강화합니다.