DogpayにおけるKYB：ビジネスの検証方法とエコシステムの保護

はじめに

Know Your Business (KYB)は、不正行為、ペーパーカンパニー、不正な金融活動を防ぐために不可欠です。

Dogpayは、すべての加盟店、パートナー、および法人顧客にKYBを適用します。

1. KYBには何が含まれるか

Dogpayは以下を収集し、検証します。

• 会社登記書類

• 最終受益者（UBO）情報

• 事業所の住所と業務

• AML/CFT（アンチマネーロンダリング/テロ資金供与対策）リスクプロファイル

• 制裁およびPEPスクリーニング

2. KYBが重要な理由

• Dogpayの犯罪目的での悪用を防ぎます

KYBは、正当なビジネスのみがDogpayサービスにアクセスできるようにします。

• プラットフォーム全体の安全性を強化します

リスクの高い企業は、オンボーディング前にフィルタリングされます。

• グローバルコンプライアンス基準をサポート

規制当局は強力なKYBフレームワークを要求しており、Dogpayはそれを上回っています。

3. 継続的なビジネスモニタリング

承認後に検証が終わるわけではありません。

Dogpayは新しいリスクを検出するために、加盟店の活動を継続的に監視しています。

結論

KYBはDogpayだけでなく、エコシステム内のすべてのユーザーとパートナーを保護します。

それは当社のコンプライアンスプログラムの礎です。