Dogpay पर केवाईबी: हम व्यवसायों का सत्यापन कैसे करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कैसे करते हैं
परिचय
धोखाधड़ी, शेल कंपनियों और अवैध वित्तीय गतिविधि को रोकने के लिए अपने व्यवसाय को जानें (केवाईबी) आवश्यक है।
Dogpay हर व्यापारी, भागीदार और कॉर्पोरेट ग्राहक पर केवाईबी लागू करता है।
1. केवाईबी में क्या शामिल है
Dogpay निम्नलिखित को एकत्र और सत्यापित करता है:
कंपनी पंजीकरण दस्तावेज़
अंतिम लाभकारी स्वामी (यूबीओ) जानकारी
व्यापार पता और संचालन
एएमएल/सीएफटी जोखिम प्रोफाइल
स्वीकृतियाँ और पीईपी स्क्रीनिंग
2. केवाईसीबी क्यों मायने रखता है
• Dogpay के आपराधिक दुरुपयोग को रोकता है
केवाईसीबी यह सुनिश्चित करता है कि केवल वैध व्यवसायों को Dogpay सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो।
• पूरे प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा को मजबूत करता है
उच्च जोखिम वाली कंपनियों को ऑनबोर्डिंग से पहले फ़िल्टर किया जाता है।
• वैश्विक अनुपालन मानकों का समर्थन करता है
विनयमक मजबूत केवाईबी ढाँचे की अपेक्षा रखते हैं - Dogpay उन अपेक्षाओं से आगे जाता है।
3. व्यवसाय की लगातार निगरानी
अनुमोदन के बाद सत्यापन समाप्त नहीं होता है।
नए जोखिमों का पता लगाने के लिए Dogpay लगातार व्यापारी गतिविधियों की निगरानी करता है।
निष्कर्ष
केवाईबी न केवल Dogpay बल्कि हमारे परिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक उपयोगकर्ता और भागीदार की रक्षा करता है।
यह हमारे अनुपालन कार्यक्रम का आधारस्तंभ है।