Dogpay की धन शोधन निवारण (एएमएल) प्रतिबद्धता — हमारी नवीनतम पहल

परिचय

एक वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रदाता के रूप में, Dogpay वित्तीय ईमानदारी को गंभीरता से लेता है।

धन शोधन और अवैध लेनदेन विश्वास को कमजोर करते हैं, उपयोगकर्ता सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं - यही कारण है कि Dogpay लगातार अपने एएमएल ढांचे को मजबूत करता है।

1. उन्नत एएमएल निगरानी प्रणाली

संदिग्ध पैटर्न का पता लगाने के लिए Dogpay एक आधुनिक एएमएल इंजन का उपयोग करता है, जिनमें शामिल हैं:

• स्ट्रक्चरिंग / स्मर्फिंग

• तेजी से आने-जाने वाले ट्रांसफर

• उच्च-जोखिम वाले व्यापारी श्रेणियाँ

• खर्च करने की असामान्य गति

• संदिग्ध आईपी या डिवाइस में बदलाव

समीक्षा के लिए अलर्ट स्वचालित रूप से हमारी अनुपालन टीम को भेज दिए जाते हैं।

2. उन्नत उचित सावधानी (EDD)

उच्च जोखिम वाले प्रोफाइल या लेनदेन के लिए, Dogpay सख्त EDD नियंत्रणों का उपयोग करता है:

• अतिरिक्त पहचान सत्यापन

• निधि-स्रोत जाँच

• प्रशिक्षित अनुपालन अधिकारियों द्वारा मैनुअल समीक्षा

• लगातार ग्राहक निगरानी

इससे यह सुनिश्चित होता है कि वैध उपयोगकर्ता निर्बाध अनुभव का आनंद लें जबकि जोखिम नियंत्रण में रहे।

3. वैश्विक प्रतिबंध और वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग

Dogpay लगातार उपयोगकर्ताओं और लेन-देन की अंतरराष्ट्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ जांच करता है, जिसमें निम्न शामिल हैं:

• OFAC

• संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध

• ईयू और यूके प्रतिबंध

• इंटरपोल नोटिस

यह सक्रिय दृष्टिकोण Dogpay को अवैध कलाकारों द्वारा शोषित होने से बचाता है।

4. अनुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम

Dogpay आंतरिक टीमों के लिए उच्चतम अनुपालन मानकों को बनाए रखने के लिए चल रहे प्रशिक्षण में निवेश करता है:

• एएमएल/सीएफटी प्रमाणीकरण

• धोखाधड़ी पैटर्न जागरूकता

• नियामक अद्यतन कार्यशालाएँ

• नैतिकता और जिम्मेदारी प्रशिक्षण

एक जानकार टीम = एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म।

5. नियामक भागीदारों के साथ सहयोग

Dogpay भागीदारों, लेखा परीक्षकों और नियामकों के साथ पारदर्शी, सहयोगात्मक संबंधों का समर्थन करता है।

हम सक्रिय रूप से नई अनुपालन अनुशंसाओं को अपनाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र-व्यापी सुरक्षा संवादों में भाग लेते हैं।

निष्कर्ष

एएमएल (AML) केवल औपचारिकता निभाने की कवायद नहीं है — यह Dogpay की पहचान का एक मुख्य भाग है।

प्रौद्योगिकी, लोगों और शासन को मिलाकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि Dogpay एक सुरक्षित और भरोसेमंद वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म बना रहे।