डॉगपे किस प्रकार उच्च जोखिम वाले लेन-देनों का पता लगाता है और उन्हें रोकता है

परिचय

उच्च जोखिम वाले लेन-देन डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्म की अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं।

डॉगपे वास्तविक समय में उनकी पहचान करने और प्रबंधित करने के लिए उन्नत निगरानी उपकरण का उपयोग करता है।

1. नियम-आधारित नियंत्रण

डॉगपे पता लगाने के लिए पूर्वनिर्धारित नियमों को लागू करता है:

• असामान्य लेनदेन आकार

• प्रतिबंधित व्यापारी श्रेणियाँ

• उच्च-जोखिम वाले स्थान

• तेजी से बार-बार निकासी

2. एआई-संचालित व्यवहार मॉडल

ये मॉडल विश्लेषण करते हैं:

• उपयोगकर्ता इतिहास

• नेटवर्क व्यवहार

• क्रॉस-अकाउंट लिंक

• धोखाधड़ी के फिंगरप्रिंट

3. मैन्युअल जोखिम समीक्षा

संदिग्ध मामलों को गहन मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ विश्लेषकों तक पहुंचाया जाता है।

निष्कर्ष

Dogpay की स्तरित रक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि जोखिम भरी गतिविधियों का जल्दी पता चले और उन्हें तुरंत कम किया जाए।