डॉगपे की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबद्धता: वैश्विक वित्तीय अखंडता को मजबूत करना

परिचय

वित्तीय अपराध वैश्विक स्थिरता को खतरा है, विश्वास को कम करता है और वैध उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है।

डॉगपे न केवल विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनसे आगे भी है।

हमारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कार्यक्रम एक सुरक्षित और जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है।

1. उन्नत एएमएल (AML) तकनीक

डॉगपे एक जोखिम-आधारित एएमएल (AML) इंजन का उपयोग करता है जो स्वचालित रूप से इसकी जांच करता है:

• संदिग्ध लेनदेन पैटर्न

• निधियों का तीव्र आवागमन

• उच्च जोखिम वाले भौगोलिक व्यवहार

• संरचनात्मक प्रयास

• असामान्य खाता गतिविधि

यह हमें जोखिम बढ़ने से पहले ही पता लगाने और हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।

2. वैश्विक प्रतिबंध और पीईपी (PEP) जांच

हम सभी उपयोगकर्ताओं और लेन-देन की जांच करते हैं:

• वैश्विक प्रतिबंध सूची

• राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी (PEP)) डेटाबेस

• कानून प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी सूची

यह सुनिश्चित करता है कि डॉगपे का उपयोग निषिद्ध या उच्च जोखिम वाले संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।