Dogpay 的企業盡職調查（KYB）：我們如何驗證企業並保護生態系統

簡介

瞭解你的企業 (KYB) 對於預防詐欺、空殼公司和非法金融活動至關重要。

Dogpay 將 KYB 應用於每一位商家、合作夥伴和企業客戶。

1. KYB 包含哪些內容

Dogpay 收集並驗證：

• 公司註冊文件

• 最終受益人 (UBO) 資訊

• 營業地址與營運狀況

• 反洗錢(AML)/反恐融資(CFT)風險概況

• 制裁與政治公眾人物(PEP)篩查

2. 為何了解你的業務(KYB)至關重要

• 防止 Dogpay 被犯罪分子濫用

了解你的業務(KYB)確保只有合法企業可以使用 Dogpay 服務。

• 強化平台整體安全性

高風險公司在上線前會被篩選掉。

• 支援全球合規標準

監管機構要求強大的認識你的企業(KYB)框架 — Dogpay 超出這些期望。

3. 持續的業務監控

驗證並非在批准後結束。

Dogpay 持續監控商家活動，以檢測新的風險。

結論

認識你的企業(KYB)不僅保護 Dogpay，還保護我們生態系統中的每個用戶和合作夥伴。

這是我們合規計畫的基石。