Dogpay 的反洗錢 (AML) 承諾 — 我們最新的措施

簡介

作為全球數位支付供應商，Dogpay 非常重視金融的完整性。

洗錢和非法交易會破壞信任、危及使用者安全，並損害國際金融體系 — 這就是 Dogpay 不斷加強其反洗錢 (AML) 框架的原因。

1. 先進的反洗錢(AML)監控系統

Dogpay 採用現代反洗錢引擎來偵測危險訊號模式，包括：

• 結構化/分散交易

• 快速轉入和轉出

• 高風險商家類別

• 不尋常的支出速度

• 可疑的 IP 或裝置變更

警報會自動升級到我們的合規團隊以供審查。

2. 強化盡職調查 (EDD)

對於風險較高的個人資料或交易，Dogpay 採用嚴格的 EDD 控制：

• 額外的身分驗證

• 資金來源檢查

• 受過訓練的合規專員進行人工審查

• 持續的客戶監控

這可確保合法使用者享有流暢體驗，同時將風險控制在一定範圍內。

3. 全球制裁與觀察名單篩查

Dogpay 持續根據國際觀察名單篩查使用者和交易，包括：

• OFAC

• 聯合國制裁

• 歐盟及英國制裁

• 國際刑警組織通知

這種積極主動的方式可防止 Dogpay 被不法分子利用。

4. 合規培訓計劃

Dogpay 投資於內部團隊的持續培訓，以維持最高的合規標準：

• 反洗錢(AML)/反恐融資(CTF)認證

• 詐欺模式意識

• 法規更新研討會

• 道德與責任訓練

知識淵博的團隊 = 更安全的平台。

5. 與監管合作夥伴協作

Dogpay 支援與合作夥伴、稽核員和監管機構之間建立透明、合作的關係。

我們會主動採用新的合規建議，並參與生態系統範圍內的安全對話。

結論

反洗錢(AML)並非僅是勾選方格的練習，而是 Dogpay 身份的核心部分。

透過結合技術、人員和治理，我們確保 Dogpay 仍然是一個安全且值得信賴的全球支付平台。