Dogpay 如何偵測和預防高風險交易

簡介

高風險交易可能會威脅數位金融平台的完整性。

Dogpay 使用先進的監控工具來即時識別和管理它們。

1. 基於規則的控制

Dogpay 應用預定義的規則來偵測：

• 異常的交易規模

• 受限制的商家類別

• 高風險地點

• 快速重複提款

2. AI 驅動的行為模型

這些模型分析：

• 使用者歷史記錄

• 網路行為

• 跨帳戶連結

• 詐欺指紋

3. 人工風險審查

可疑案件會提交給專家分析師進行更深入的評估。

結論