Dogpay 的反洗錢承諾：加強全球金融誠信

簡介

金融犯罪威脅全球穩定，削弱信任，並損害合法用戶。

Dogpay 不僅致力於滿足監管期望，而且 超越這些期望。

我們的反洗錢(AML)計畫反映了我們對維持安全且負責任的金融生態系統的奉獻。

1. 先進的反洗錢技術

Dogpay 使用基於風險的反洗錢引擎，自動篩選：

• 可疑的交易模式

• 資金的快速流動

• 高風險的地理行為

• 結構化嘗試

• 不尋常的帳戶活動

這使我們能夠在風險升級之前檢測並介入。

2. 全球制裁與政治公眾人物 (PEP) 篩查

我們會根據以下項目篩查所有用戶和交易：

• 全球制裁名單

• 政治公眾人物 (PEP) 資料庫

• 執法部門和國際觀察名單

這確保了 Dogpay 不會被禁止或高風險實體濫用。

3. 針對高風險案例的強化盡職調查

對於需要更深入調查的帳戶和交易，Dogpay 執行：

• 資金來源檢查

• 人工合規審查

• 額外的身分驗證

• 持續監控

合法的用戶可以順利通過；高風險的嘗試會儘早被阻止。

4. 持續的合規培訓

Dogpay 要求所有相關團隊接受週期性的反洗錢/反恐融資(AML/CFT)培訓，內容涵蓋：

• 詐欺趨勢

• 監管更新

• 使用者行為中的危險訊號

• 申報義務

這確保我們的人工監督與我們的 AI 工具一樣強大。

5. 與監管機構及合規領導者的合作夥伴關係

Dogpay 積極與全球支付合作夥伴、稽核人員和主管機關合作。

我們支持合規審查、採納監管意見，並致力於在金融科技治理方面樹立一流標準。

結論

一個強大的反洗錢(AML)計畫並非可有可無，而是至關重要。

Dogpay 的承諾加強了我們的生態系統、保護了我們的使用者，並強化了全球金融體系的完整性。