KYB chez Dogpay : comment nous vérifions les entreprises et protégeons l’écosystème

Introduction

La connaissance de l’entreprise (KYB) est essentielle pour prévenir la fraude, les sociétés écrans et les activités financières illicites.

Dogpay applique le KYB à chaque commerçant, partenaire et client corporatif.

1. Ce qu’implique le KYB

Dogpay recueille et vérifie :

• Documents d’enregistrement de l’entreprise

• Informations sur le bénéficiaire effectif ultime (UBO)

• Adresse et opérations de l’entreprise

• Profil de risque LAB/CFT (AML/CTF)

• Filtrage des sanctions et des PPE

2. Pourquoi le KYB est important

• Empêche l'utilisation abusive de Dogpay à des fins criminelles

Le KYB garantit que seules les entreprises légitimes ont accès aux services de Dogpay.

• Renforce la sécurité de l'ensemble de la plateforme

Les entreprises à haut risque sont filtrées avant l'intégration.

• Prend en charge les normes de conformité mondiales

Les organismes de réglementation exigent des cadres KYB solides : Dogpay dépasse ces attentes.

3. Surveillance continue de l'activité

La vérification ne s'arrête pas après l'approbation.

Dogpay surveille en permanence l'activité des marchands afin de détecter de nouveaux risques.

Conclusion

Le KYB protège non seulement Dogpay, mais également chaque utilisateur et partenaire de notre écosystème.

C'est une pierre angulaire de notre programme de conformité.