Comment Dogpay détecte et empêche les transactions à haut risque
Introduction
Les transactions à haut risque peuvent menacer l'intégrité des plateformes financières numériques.
Dogpay utilise des outils de surveillance avancés pour les identifier et les gérer en temps réel.
1. Contrôles basés sur des règles
Dogpay applique des règles prédéfinies pour détecter :
Tailles de transaction inhabituelles
Catégories de commerçants restreintes
Emplacements à haut risque
Retraits rapides et répétés
2. Modèles comportementaux basés sur l'IA
Ces modèles analysent :
Historique de l'utilisateur
Comportement du réseau
Liens entre différents comptes
Empreintes de fraude
3. Examen manuel des risques
Les cas suspects sont transmis à des analystes experts pour une évaluation plus approfondie.
Conclusion
Le système de défense multicouche de Dogpay garantit que les activités risquées sont détectées tôt et atténuées rapidement.