Comment Dogpay détecte et empêche les transactions à haut risque

Introduction

Les transactions à haut risque peuvent menacer l'intégrité des plateformes financières numériques.

Dogpay utilise des outils de surveillance avancés pour les identifier et les gérer en temps réel.

1. Contrôles basés sur des règles

Dogpay applique des règles prédéfinies pour détecter :

• Tailles de transaction inhabituelles

• Catégories de commerçants restreintes

• Emplacements à haut risque

• Retraits rapides et répétés

2. Modèles comportementaux basés sur l'IA

Ces modèles analysent :

• Historique de l'utilisateur

• Comportement du réseau

• Liens entre différents comptes

• Empreintes de fraude

3. Examen manuel des risques

Les cas suspects sont transmis à des analystes experts pour une évaluation plus approfondie.

Conclusion

Le système de défense multicouche de Dogpay garantit que les activités risquées sont détectées tôt et atténuées rapidement.