KYB en Dogpay: Cómo verificamos las empresas y protegemos el ecosistema
Introducción
Conozca su negocio (KYB) es esencial para prevenir el fraude, las empresas fantasma y la actividad financiera ilícita.
Dogpay aplica KYB a todos los comerciantes, socios y clientes corporativos.
1. Qué implica KYB
Dogpay recopila y verifica:
Documentos de registro de la empresa
Información del beneficiario final (UBO)
Dirección y operaciones comerciales
Perfil de riesgo de LA/CFT (AML/CTF)
Sanciones y detección de PEP
2. Por qué es importante el KYB
• Impide el uso indebido delictivo de Dogpay
El KYB garantiza que solo las empresas legítimas accedan a los servicios de Dogpay.
• Refuerza la seguridad en toda la plataforma
Las empresas de alto riesgo se filtran antes de la incorporación.
• Admite los estándares de cumplimiento global
Los reguladores exigen marcos KYB sólidos; Dogpay supera esas expectativas.
3. Supervisión continua del negocio
La verificación no termina después de la aprobación.
Dogpay supervisa continuamente la actividad del comerciante para detectar nuevos riesgos.
Conclusión
KYB protege no solo a Dogpay sino a cada usuario y socio de nuestro ecosistema.
Es una piedra angular de nuestro programa de cumplimiento.