Comprender el proceso de 了解你的客户(KYC) en Dogpay: por qué es importante para tu seguridad


Introducción

Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) es más que un requisito reglamentario; es una parte crucial para construir un sistema financiero seguro.

En Dogpay, el proceso de 了解你的客户(KYC) nos ayuda a asegurar que los usuarios legítimos disfruten de una experiencia fluida, a la vez que previene los delitos financieros.

1. ¿Qué es el proceso de 了解你的客户(KYC)?

El proceso de 了解你的客户(KYC) es el proceso que se utiliza para verificar la identidad de un cliente.

Ayuda a las plataformas financieras a garantizar que:

  • Las cuentas pertenecen a personas reales

  • El dinero no fluye hacia actividades ilegales

  • El riesgo se evalúa correctamente

2. Qué comprueba Dogpay durante el 了解你的客户(KYC)

Dogpay puede requerir lo siguiente:

  • Identificación oficial

  • Selfie o verificación de autenticidad

  • Documentación del domicilio

  • Análisis de la lista de sanciones

  • Comprobaciones de PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Estos pasos protegen a toda la comunidad Dogpay.

3. Por qué le protege el proceso 了解你的客户(KYC)

• Evita la creación de cuentas no autorizadas

El proceso 了解你的客户(KYC) dificulta que los usuarios fraudulentos se hagan pasar por usted.


• Reduce el riesgo de fraude en toda la plataforma

Cuanto más sólida sea la verificación, menos delincuentes entrarán en el ecosistema.


• Garantiza el cumplimiento de las leyes financieras globales

Esto mantiene a Dogpay operando de forma segura en todas las regiones.


• Nos permite desbloquear límites de cuenta más altos

Los usuarios verificados disfrutan de una mayor flexibilidad y experiencias más fluidas.

4. Verificación rápida, segura y centrada en la privacidad

Dogpay utiliza sistemas de verificación automatizados y cifrados que:

  • No almacenan información innecesaria

  • Procesan los datos de forma segura

  • Cumplen con los estándares globales de protección de datos

Su privacidad es siempre una prioridad.

Conclusión

El 了解你的客户(KYC) es la primera línea de defensa en las finanzas digitales, y una parte clave del compromiso de Dogpay con la seguridad, la transparencia y la innovación responsable.