Dogpay 机构身份验证 (KYB)：我们如何验证企业并保护生态系统

简介

了解你的业务 (KYB) 对于预防欺诈、空壳公司和非法金融活动至关重要。

Dogpay 将 KYB 应用于每个商家、合作伙伴和企业客户。

1. KYB 涉及的内容

Dogpay 收集并验证：

• 公司注册文件

• 最终受益所有人 (UBO) 信息

• 营业地址和运营

• Risikoprofil für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF)

• Sanktions- und Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP)

2. Warum Kenne-dein-Unternehmen (KYB) wichtig ist

• Verhindert den kriminellen Missbrauch von Dogpay

KYB stellt sicher, dass nur legitime Unternehmen Zugang zu Dogpay-Diensten haben.

• Stärkt die plattformweite Sicherheit

Unternehmen mit hohem Risiko werden vor dem Onboarding herausgefiltert.

• Unterstützt globale Compliance-Standards

Regulierungsbehörden verlangen solide KYB-Rahmenwerke – Dogpay übertrifft diese Erwartungen.

3. Laufende Geschäftsüberwachung

Die Überprüfung endet nicht nach der Genehmigung.

Dogpay überwacht kontinuierlich die Händleraktivitäten, um neue Risiken zu erkennen.

Fazit

KYB schützt nicht nur Dogpay, sondern jeden Nutzer und Partner in unserem Ökosystem.

Es ist ein Eckpfeiler unseres Compliance-Programms.