Dogpay 的反洗钱(AML)承诺——我们的最新举措

简介

作为一家全球数字支付提供商，Dogpay 非常重视金融诚信。

洗钱和非法交易破坏信任，危及用户安全，并损害国际金融体系——这就是为什么 Dogpay 不断加强其反洗钱(AML)框架的原因。

1. 高级反洗钱(AML)监控系统

Dogpay 采用先进的反洗钱(AML)引擎来检测危险信号模式，包括：

• 结构化拆分/分散交易

• 快速转入转出

• 高风险商户类别

• 异常的消费速度

• 可疑的IP或设备变更

警报会自动升级到我们的合规团队进行审核。

2. 强化尽职调查 (EDD)

对于更高风险的个人资料或交易，Dogpay 使用严格的 EDD 控制：

• 额外的身份验证

• 资金来源检查

• 经过培训的合规专员进行人工审核

• 持续的客户监控

这确保了合法用户享有流畅体验，同时风险得到控制。

3. 全球制裁与观察名单筛选

Dogpay 持续根据国际观察名单筛选用户和交易，包括：

• 美国外国资产管制办公室（OFAC）

• 联合国制裁

• 欧盟和英国制裁

• 国际刑警组织通知

这种积极主动的方法可以防止 Dogpay 被非法分子利用。

4. 合规培训计划

Dogpay 投资于内部团队的持续培训，以维持最高的合规标准：

• 反洗钱(AML)/反恐融资(CFT)认证

• 欺诈模式意识

• 监管更新研讨会

• 道德和责任培训

知识渊博的团队 = 更安全的平台。

5. 与监管合作伙伴协作

Dogpay 支持与合作伙伴、审计师和监管机构建立透明的合作关系。

我们会积极采纳新的合规建议，并参与生态系统范围内的安全对话。

结论

反洗钱(AML)不是一项为了应付检查而做的事情，而是 Dogpay 身份的核心组成部分。

通过结合技术、人员和治理，我们确保 Dogpay 始终是一个安全可靠的全球支付平台。