Dogpay 如何检测和预防高风险交易

简介

高风险交易可能会威胁到数字金融平台的完整性。

Dogpay 使用先进的监控工具来识别和实时管理它们。

1. 基于规则的控制

Dogpay 应用预定义的规则来检测：

• 异常交易规模

• 受限制的商户类别

• 高风险地区

• 快速重复提款

2. 人工智能驱动的行为模型

这些模型分析：

• 用户历史

• 网络行为

• 跨账户链接

• 欺诈指纹

3. 人工风险审查

可疑案件将升级给专家分析师进行更深入的评估。

结论