KYB na Dogpay: Como verificamos empresas e protegemos o ecossistema

Introdução

Conheça Seu Negócio (KYB) é essencial para evitar fraudes, empresas de fachada e atividades financeiras ilícitas.

A Dogpay aplica o KYB a todos os comerciantes, parceiros e clientes corporativos.

1. O que o KYB envolve

A Dogpay coleta e verifica:

• Documentos de registro da empresa

• Informações do Beneficiário Final (UBO)

• Endereço e operações da empresa

• Perfil de risco de LA/FT

• Sanções e rastreamento de Pessoas Expostas Politicamente (PEP)

2. Por que o KYB é importante

• Impede o uso criminoso do Dogpay

O KYB garante que apenas empresas legítimas acessem os serviços Dogpay.

• Fortalece a segurança em toda a plataforma

Empresas de alto risco são filtradas antes da integração.

• Suporta padrões de conformidade global

Os reguladores exigem estruturas de KYB fortes — o Dogpay excede essas expectativas.

3. Monitoramento Contínuo de Negócios

A verificação não termina após a aprovação.

O Dogpay monitora continuamente a atividade do comerciante para detectar novos riscos.

Conclusão

O KYB protege não apenas o Dogpay, mas todos os usuários e parceiros em nosso ecossistema.

É uma pedra angular do nosso programa de conformidade.