Como a Dogpay Detecta e Impede Transações de Alto Risco

Introdução

Transações de alto risco podem ameaçar a integridade das plataformas financeiras digitais.

A Dogpay usa ferramentas de monitoramento avançadas para identificá-las e gerenciá-las em tempo real.

1. Controles Baseados em Regras

A Dogpay aplica regras predefinidas para detectar:

  • Tamanhos de transação incomuns

  • Categorias de comerciantes restritas

  • Locais de alto risco

  • Retiradas rápidas e repetidas

2. Modelos Comportamentais Orientados por IA

Esses modelos analisam:

  • Histórico do usuário

  • Comportamento da rede

  • Links entre contas

  • Impressões digitais de fraude

3. Análise Manual de Risco

Casos suspeitos são encaminhados para analistas especializados para uma avaliação mais profunda.

Conclusão

O sistema de defesa em camadas da Dogpay garante que atividades arriscadas sejam detectadas precocemente e mitigadas rapidamente.